Guides banque et courtage : vos obligations de formation
44 guides rédigés à partir des textes officiels, signés, datés et mis à jour quand la réglementation change. Qui est concerné, combien d'heures, quels justificatifs conserver.
Du plus récent au plus ancien
- Banque et courtage
CGP et CIF : quelles obligations de formation quand on cumule les statuts ?
Conseiller en gestion de patrimoine : obligations de formation du CIF, de l'intermédiaire d'assurance (DDA 15 h), de l'IOBSP et de la carte T (loi ALUR).
Clément Lacaille5 min
- Banque et courtage
CIF, IAS, IOBSP : organiser ses formations obligatoires sans doublon
CGP multi-statuts : formation annuelle CIF, DDA 15 h, crédit immobilier 7 h, IOBSP, LCB-FT. Ce qui se cumule, ce qui peut être mutualisé, planning type.
Clément Lacaille7 min
- Banque et courtage
Conseiller bancaire : quelles formations réglementaires votre banque doit tracer ?
Conseiller bancaire : crédit immobilier (40 h puis 7 h par an), DDA 15 h, MIF 2, LCB-FT. Qui est concerné et comment l'employeur trace ces formations.
Clément Lacaille7 min
- Banque et courtage
Contrôle ACPR d'un IOBSP : périmètre, documents à préparer et sanctions
Contrôle ACPR d'un courtier ou mandataire en crédit : périmètre (art. L612-1), documents à tenir prêts, déroulé de la procédure et sanctions (art. L612-39).
Clément Lacaille7 min
- Banque et courtage
Crédit à la consommation : la formation obligatoire des vendeurs et intermédiaires
Article L314-25 du code de la consommation : qui doit être formé à la distribution du crédit à la consommation, programme D314-27, attestation, réforme 2026.
Clément Lacaille7 min
- Banque et courtage
Devenir courtier en crédit : les étapes, de la capacité IOBSP à l'immatriculation ORIAS
Catégorie, capacité IOBSP niveau I, honorabilité, RC pro, garantie financière, association agréée, immatriculation ORIAS : le parcours du courtier en crédit.
Clément Lacaille7 min
- Banque et courtage
Diplôme, expérience ou 150 heures : les trois voies de la capacité IOBSP et leurs pièges
Capacité IOBSP niveau I : diplôme de niveau 6 (spécialités 122, 128, 313, 314), un an d'expérience et 40 heures, ou 150 heures de formation. Pièges à éviter.
Clément Lacaille7 min
- Banque et courtage
Examen AMF des CIF : délai de six mois, contenu, dispenses, préparation
Examen certifié AMF des conseillers en investissements financiers : qui doit le passer, le délai de six mois de l'article 325-24, le contenu et la préparation.
Clément Lacaille6 min
- Banque et courtage
Financer sa formation réglementaire en indépendant : FAF et OPCO
Courtier, CGP ou IOBSP indépendant : financer une formation réglementaire via le fonds d'assurance formation (FIF PL, AGEFICE) ou l'OPCO Atlas des salariés.
Clément Lacaille7 min
Vous ne trouvez pas votre cas ?
Partez de votre métier : nous listons vos obligations et les formations qui y répondent.